Binance, İran bağlantılı yaptırım ihlali iddialarını içeren haberlere sert şekilde karşı çıktı. Söz konusu haberde, Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında İran bağlantılı kurumlarla ilişkili 1 milyar doların üzerinde transferin platform üzerinden gerçekleştiği öne sürüldü. İşlemlerde Tron ağındaki USDT stablecoin kullanıldığı iddia edildi.
Haberde ayrıca bu hareketleri tespit eden bazı iç denetçilerin işten çıkarıldığı belirtildi. Bu kişilerin bazılarının kolluk kuvvetleri geçmişine sahip olduğu ifade edildi. Son aylarda üst düzey uyum yöneticilerinin de şirketten ayrıldığı ileri sürüldü.
Binance ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirket, dış hukuk danışmanlarıyla birlikte kapsamlı bir iç inceleme yürüttüğünü ve yürürlükteki yaptırım yasalarının ihlal edilmediğini açıkladı. Uyum konusunda endişe bildiren hiçbir çalışanın bu nedenle işten çıkarılmadığını vurguladı.
Bu tartışma, Binance’in 2023 yılında ABD makamlarıyla yaptığı ve 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği anlaşmanın ardından devam eden gözetim sürecinde ortaya çıktı. Şirket, kara para aklamayla mücadele ve yaptırım kurallarına uyum sistemlerini güçlendirdiğini ve düzenleyicilerle iş birliğini sürdürdüğünü belirtiyor.