Güney Kore, kripto para borsası Bithumb’a ağır bir ceza uyguladı ve faaliyetlerine sınırlamalar getirdi. Bu karar, kara para aklamayı önleme kurallarına yönelik ciddi ihlallerin tespit edilmesinin ardından geldi.
Yapılan incelemelerde milyonlarca uyumsuzluk vakası ortaya çıktı. Bu ihlaller arasında müşteri kimlik doğrulamasındaki eksiklikler, işlem kayıtlarının yetersiz tutulması ve riskli transferlerin engellenmemesi yer alıyor.
Ayrıca platformun kayıt dışı yabancı kripto hizmet sağlayıcılarıyla işlem yaptığı belirlendi. Bu durum, finansal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturuyor ve yerel düzenlemelere aykırı kabul ediliyor.
Alınan karar kapsamında, yeni kullanıcılar için bazı hizmetler altı ay boyunca sınırlandırılacak. Özellikle platform dışına kripto transferleri bu süreçte kısıtlanacak.
Mevcut kullanıcılar ise hizmetlerden yararlanmaya devam edebilecek. Bu yaklaşım, piyasada ani bir şok yaratmadan düzenleyici baskıyı sürdürmeyi amaçlıyor.