Đức vừa tiến hành một chiến dịch tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của mình.
Cảnh sát đã tịch thu 34 triệu euro (khoảng 38 triệu USD) tiền điện tử từ sàn giao dịch eXch, nền tảng này bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp trong vụ hack Bybit xảy ra vào tháng 2.
Tài sản bị tịch thu bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Dash. Ngoài ra, các máy chủ của eXch cũng bị đóng cửa và 8TB dữ liệu đã bị tịch thu.
Không tuân thủ quy định AML? Một quyết định nguy hiểm
eXch đã hoạt động từ năm 2014, cho phép người dùng trao đổi tiền điện tử mà không cần xác thực danh tính. Sàn giao dịch này không tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML), khiến nó trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các giao dịch bất hợp pháp.
eXch đã xử lý khoảng 1,9 tỷ USD giao dịch tiền điện tử, một phần trong số đó có liên quan đến vụ hack Bybit.
Ví Multisig yêu cầu nhiều khóa cá nhân để xác nhận giao dịch.
ZachXBT đã cảnh báo trước
Nhà phân tích blockchain ZachXBT là người đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa eXch và vụ hack Bybit. Anh cho biết 35 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp đã được chuyển qua eXch.
Anh cũng chỉ ra rằng eXch có liên quan đến các vụ hack khác, như vụ lừa đảo Multisig, FixedFloat và vụ chiếm đoạt tài sản trị giá 243 triệu USD từ Genesis.
eXch âm thầm cố gắng đóng cửa dịch vụ
Ban đầu, eXch phủ nhận các cáo buộc, nhưng vào giữa tháng 4, họ thông báo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5. Họ cho biết lý do là “môi trường thù địch” và “sự hiểu lầm”.
Công tố viên Benjamin Krause cho biết: “Việc trao đổi tiền điện tử mà không xác minh danh tính là một phương tiện quan trọng để che giấu hoạt động phi pháp và cần phải ngừng lại.”