Telegram đã đóng cửa Haowang Guarantee, thị trường đen lớn nhất Trung Quốc trước đây gọi là Huione Guarantee.
Sau khi khóa hàng nghìn tài khoản ngày 13 tháng 5, trang này thông báo ngừng hoạt động.
Thông báo trên website ghi rõ: “NFT, kênh và nhóm của chúng tôi bị Telegram chặn. Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động từ nay.”
Công ty an ninh blockchain Elliptic cho biết thị trường này đã xử lý khoảng 27 tỷ USD giao dịch phi pháp, chủ yếu bằng USDT.
Tập đoàn Huione hỗ trợ tổng cộng hơn 98 tỷ USD giao dịch crypto.
Thị trường cung cấp các dịch vụ như giấy tờ giả, rửa tiền, thiết bị lừa đảo viễn thông, phần mềm deepfake, và cả thiết bị cưỡng chế vật lý.
Người phát ngôn Telegram cho biết: “Hoạt động lừa đảo và rửa tiền bị cấm theo điều khoản dịch vụ và sẽ bị xóa bỏ khi phát hiện.”
Cục Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đã định danh nền tảng này là mạng lưới rửa tiền và lên kế hoạch ngắt kết nối với hệ thống ngân hàng Mỹ.
Tuy nhiên, Elliptic phát hiện một thị trường đen khác trên Telegram tên Xinbi Guarantee vẫn đang hoạt động với giao dịch ít nhất 8,4 tỷ USD.
Những sự việc này cho thấy một hệ thống ngân hàng ngầm dựa trên stablecoin tại Trung Quốc.