Vụ tịch thu lớn nhất lịch sử
Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) đã tịch thu hơn 40 triệu USD tiền điện tử từ sàn TradeOgre. Đây là vụ lớn nhất trong lịch sử Canada. Sàn này nổi tiếng vì không yêu cầu KYC và đã ngừng hoạt động nhiều tháng.
Tại sao TradeOgre bị nhắm đến
RCMP cho biết TradeOgre không đăng ký với FINTRAC và bị dùng để rửa tiền. Cuộc điều tra bắt đầu từ tin báo của Europol. Đây là lần đầu tiên Canada đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử.
Quyền riêng tư vs cơ quan chức năng
Người ủng hộ TradeOgre nói rằng dùng sàn không KYC không phải tội. Nhiều người tố RCMP đã lấy tiền của người vô tội. Đồng sáng lập Firo, Reuben Yap, gọi đây là “hành vi ăn cắp”. Các chuyên gia cảnh báo việc lấy lại tài sản sẽ vô cùng khó khăn.
Số phận tài sản người dùng
Người dùng có thể yêu cầu hoàn trả nhưng thủ tục sẽ dài, tốn kém và phức tạp. Yap cảnh báo hạn chót nghiêm ngặt và giấy tờ phức tạp sẽ gây khó dễ. Ngay cả khi thành công, giá trị cũng tính theo thời điểm tịch thu, không bao gồm tăng giá sau đó.