Vũ Khí Mới Chống Rửa Tiền
Thổ Nhĩ Kỳ đang soạn thảo luật trao cho Masak, cơ quan chống tội phạm tài chính, quyền đóng băng tài khoản crypto. Mục tiêu là ngăn chặn rửa tiền và gian lận. Dự luật tuân theo tiêu chuẩn toàn cầu của FATF.*
*FATF = tổ chức quốc tế đưa ra quy chuẩn chống rửa tiền.
Crypto Bị Đưa Vào Tầm Ngắm
Masak có thể đóng băng hoặc đóng tài khoản ngân hàng, ứng dụng thanh toán và sàn giao dịch. Ví liên quan đến lừa đảo có thể bị đưa vào danh sách đen. Trọng tâm là “tài khoản cho thuê” mà tội phạm dùng để cờ bạc và gian lận.
Quy Định Ngày Càng Gắt
Giao dịch crypto vẫn hợp pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lợi nhuận chưa bị đánh thuế. Nhưng sự giám sát đang tăng lên. Bộ Tài chính chuẩn bị quy định buộc sàn phải thu thập thêm dữ liệu. Ủy ban Thị trường Vốn đã chặn một số nền tảng trái phép.
Lạm Phát Thúc Đẩy Sự Chấp Nhận
Cơn sốt crypto ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt nguồn từ khủng hoảng tiền tệ. Từ năm 2018, lạm phát ăn mòn giá trị đồng lira. Giá cả leo thang. Tiết kiệm mất giá nhanh chóng. Người dân tìm đến Bitcoin và stablecoin. Năm 2020, 1 BTC chỉ 100.000 lira. Nay hơn 4,6 triệu.