Crypto Dispensers đang cân nhắc bán 100 triệu USD khi CEO của họ đối mặt cáo buộc rửa tiền liên bang. Công ty thuê cố vấn để khảo sát sự quan tâm từ người mua và nhấn mạnh việc chuyển từ ATM vật lý sang mô hình phần mềm vào năm 2020 nhằm đối phó với gian lận và áp lực quản lý gia tăng.
CEO Firas Isa gọi việc xem xét này là bước đi tự nhiên để phát triển, không phải phản ứng khủng hoảng. Ông nói phần cứng hạn chế khả năng mở rộng, trong khi phần mềm giúp mở rộng nhanh hơn trên các thành phố. Công ty thừa nhận việc bán không chắc chắn và có thể tiếp tục hoạt động độc lập nếu các đề nghị không đạt kỳ vọng.
Vài ngày trước thông báo, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Isa đã chuyển 10 triệu USD từ các khoản tiền bất hợp pháp qua mạng lưới ATM của công ty. Công tố viên nói từ 2018 đến 2025, ông nhận tiền từ gian lận và ma túy và chuyển sang tiền điện tử bất chấp các quy định KYC. Các khoản tiền được gửi vào ví thiết kế để che giấu nguồn gốc.
Các thành phố Mỹ đang tăng cường giám sát ATM tiền điện tử do các vụ lừa đảo gia tăng. FBI ghi nhận gần 11.000 khiếu nại vào năm 2024, tổng giá trị 246 triệu USD. Stillwater và Spokane cấm toàn bộ ATM, trong khi Grosse Pointe Farms áp dụng giới hạn nghiêm ngặt để giảm rủi ro mà không cấm hoàn toàn.
Chú thích:
KYC: Quy tắc xác minh danh tính để ngăn gian lận.
Ví: Tài khoản kỹ thuật số lưu trữ tiền điện tử.
Rửa tiền: Che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
ATM: Máy tự động mua bán tiền điện tử.