Giới chức Ấn Độ đã bắt giữ hai người liên quan đến việc rửa tiền mã hóa sau khi BitConnect sụp đổ. Vụ việc không nhắm vào nền tảng ban đầu mà tập trung vào các hành vi sau đó.
Theo điều tra, các nghi phạm đã hỗ trợ che giấu tài sản kỹ thuật số có nguồn gốc từ tống tiền. Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tìm cách thu hồi vốn.
Bitcoin, Litecoin và tiền mặt được cho là đã được luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau để tránh bị phát hiện.
Vụ BitConnect tiếp tục để lại hệ lụy lâu dài. Đây là lời nhắc rõ ràng về rủi ro pháp lý trong thị trường tiền mã hóa.