Binance đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng sàn giao dịch này cho phép các giao dịch liên quan đến thực thể Iran đang chịu lệnh trừng phạt. Một báo cáo gần đây cho biết hơn 1 tỷ USD đã được chuyển qua nền tảng từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, sử dụng USDT trên mạng Tron.
Bài viết cũng cho rằng một số điều tra viên nội bộ đã phát hiện các giao dịch này và sau đó bị sa thải. Một số người trong nhóm này có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, báo cáo đề cập đến việc một số lãnh đạo cấp cao phụ trách tuân thủ đã rời công ty gần đây.
Binance phủ nhận hoàn toàn các thông tin trên. Công ty cho biết đã tiến hành rà soát nội bộ toàn diện với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài và không phát hiện vi phạm luật trừng phạt hiện hành. Binance khẳng định không có nhân viên nào bị sa thải vì nêu lên lo ngại về tuân thủ.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Binance vẫn đang chịu giám sát sau thỏa thuận năm 2023 với cơ quan chức năng Mỹ, trong đó sàn đồng ý nộp 4,3 tỷ USD do vi phạm quy định AML và lệnh trừng phạt. Công ty cho biết họ tiếp tục tăng cường hệ thống kiểm soát và hợp tác với cơ quan quản lý.