Trong ba năm qua, Tether đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD USDT. Các khoản tiền này liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt. Cơ quan chức năng ngày càng dựa vào các tổ chức phát hành stablecoin để ngăn chặn dòng tiền đáng ngờ.
USDT hiện là stablecoin lớn nhất thị trường với hơn 180 tỷ USD đang lưu hành. Ba năm trước, con số này chỉ khoảng 70 tỷ USD. Stablecoin đã trở thành công cụ quan trọng cho giao dịch và chuyển tiền xuyên biên giới trong hệ sinh thái crypto.
Khi cơ quan điều tra xác định một ví đáng ngờ, Tether có thể đưa địa chỉ đó vào danh sách đen trên blockchain và khóa token bên trong. Gần đây, công ty đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ khoảng 61 triệu USD liên quan đến các vụ lừa đảo “pig-butchering”. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 500 triệu USD cũng bị phong tỏa.
Song song đó, nguồn cung USDT đang giảm. Sau khi giảm mạnh trong tháng 1, tháng 2 tiếp tục ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất kể từ sau sự sụp đổ của FTX năm 2022. Điều này có thể phản ánh thanh khoản thị trường crypto đang bị thu hẹp.