Binance ইরান-সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, মার্চ ২০২৪ থেকে আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে Tron নেটওয়ার্কে USDT ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীরা এসব লেনদেন শনাক্ত করেছিলেন এবং পরে তাদের বরখাস্ত করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজনের আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা ছিল। এছাড়া কমপ্লায়েন্স বিভাগের কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রতিষ্ঠান ছেড়েছেন বলেও উল্লেখ করা হয়।
Binance এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, বাহ্যিক আইনি পরামর্শকদের সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কোনো প্রযোজ্য নিষেধাজ্ঞা আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কমপ্লায়েন্স উদ্বেগ তোলার কারণে কোনো কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়নি বলে তারা স্পষ্ট করেছে।
এই বিতর্ক এমন সময়ে সামনে এসেছে, যখন ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার পর Binance এখনো তদারকির অধীনে রয়েছে। ওই চুক্তির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি AML এবং নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত লঙ্ঘনের জন্য ৪.৩ বিলিয়ন ডলার পরিশোধে সম্মত হয়েছিল। কোম্পানিটি বলছে, তারা নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করছে।