한국 당국이 암호화폐 거래소 Bithumb에 대해 강력한 제재를 단행했다. 이번 조치는 대규모 벌금과 함께 일부 서비스 제한을 포함하고 있다.
조사 결과, 수백만 건의 자금세탁방지 규정 위반이 확인됐다. 주요 문제는 고객 신원 확인 절차의 부족과 거래 기록 관리 미흡이었다.
또한, 등록되지 않은 해외 가상자산 서비스 제공업체와의 거래도 적발됐다. 이는 국내 금융 규정을 위반하는 심각한 사안으로 간주된다.
제재에 따라 신규 이용자는 일정 기간 동안 외부 지갑으로의 전송이 제한된다. 그러나 기존 이용자는 대부분의 서비스를 계속 이용할 수 있다.
이번 조치는 한국이 암호화폐 시장에 대한 감독을 강화하고 있음을 보여주는 사례다.