Полиция Гонконга арестовала 12 человек за участие в схеме отмывания $15 млн через криптовалюту. Преступники использовали более 500 банковских счетов и криптобирж.
15 мая были задержаны 9 мужчин и 3 женщины в Гонконге и материковом Китае. Они использовали поддельные банковские счета, чтобы перемещать украденные средства и затем конвертировать их в криптовалюту.
Главная база находилась в густонаселённом районе Монгкок. Для координации операций они арендовали квартиру.
Из отмытых средств $1,2 млн связаны с 58 случаями мошенничества.
Пойманы с поличным
В день операции два участника вышли из укрытия: один отправился в банк, другой — к банкомату. Позже они встретились в Цим Ша Цуй, чтобы обменять наличные на криптовалюту.
Полиция быстро отреагировала, арестовала их на месте и изъяла $98 500. Остальные участники, в возрасте от 20 до 41 года, были задержаны позже.
Изъято: $134 000 наличными, более 560 банковских карт, мобильные телефоны и записи криптосделок.
По словам инспектора Цзе Ка-Луна, большинство счетов были оформлены на друзей и родственников подозреваемых.
Рост криптопреступлений в Гонконге
Мошенничество в Гонконге выросло на 12% по сравнению с прошлым годом. В 2024 году арестованы уже более 10 000 человек, многие за использование поддельных счетов.
Гонконг ужесточает регулирование криптосферы, при этом поощряя инновации. В апреле были введены правила для стейкинга, а в феврале представлена дорожная карта для повышения доступности, соблюдения правил и доверия в секторе.