Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 12 người liên quan đến đường dây rửa tiền trị giá 15 triệu USD thông qua tiền mã hóa. Băng nhóm này đã sử dụng hơn 500 tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Ngày 15/5, 9 nam và 3 nữ bị bắt tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Các đối tượng chuyển tiền vào tài khoản giả mạo, rút tiền mặt, sau đó chuyển sang tiền mã hóa để xóa dấu vết.
Nhóm này hoạt động từ một căn hộ thuê tại khu đông đúc Mong Kok – trung tâm Hồng Kông.
Trong số tiền rửa, khoảng 1,2 triệu USD liên quan đến 58 vụ lừa đảo khác nhau.
Bị bắt quả tang
Vào ngày bị bắt, hai thành viên nhóm rời khỏi căn hộ, một người đến ngân hàng, người kia đến máy ATM. Họ gặp nhau tại Tsim Sha Tsui để đổi tiền mặt sang tiền mã hóa thì bị cảnh sát ập đến.
Cảnh sát thu giữ ngay 98.500 USD tiền mặt tại hiện trường. Các thành viên còn lại, từ 20 đến 41 tuổi, bị bắt ngay sau đó.
Tổng cộng, cảnh sát thu giữ 134.000 USD tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM, điện thoại di động và dữ liệu giao dịch tiền mã hóa.
Thanh tra Tse Ka-lun cho biết nhiều tài khoản ngân hàng được mở dưới tên người thân và bạn bè của nghi phạm.
Tội phạm tiền mã hóa ngày càng gia tăng tại Hồng Kông
Các vụ lừa đảo tại Hồng Kông đã tăng 12% so với năm trước. Tính đến nay, hơn 10.000 người đã bị bắt trong năm 2024 – phần lớn liên quan đến việc sử dụng tài khoản giả mạo.
Chính quyền đang tìm cách cân bằng giữa khuyến khích đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa và tăng cường kiểm soát để phòng ngừa tội phạm.
Tháng 4, Hồng Kông đưa ra quy định mới về staking, và tháng 2 đã công bố lộ trình cải thiện khả năng truy cập, tuân thủ và niềm tin trong ngành.